ОАО “НИИстромавтолиния” уведомляет акционеров о проведении 29 марта 2024 года в 14.00 часов общего собрания акционеров по адресу: г. Могилев, ул. Вишневецкого, 20
Повестка дня общего собрания акционеров:
Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2024 год.
Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2023 году.
О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2024 год.
Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С материалами по вопросу повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Могилев, ул. Вишневецкого, 20 (кабинет №14 ) в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 9 марта 2024 года с 9.00 до 16.00 часов.
Регистрация участников собрания будет производиться с 13.45 до 14.00 часов в день и по месту проведения собрания при предъявлении акционером – паспорта; представителя акционера – паспорта и доверенности.
Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 марта 2024 года.
Наблюдательный совет ОАО “НИИстромавтолиния”