Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2022 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2021 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2022 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О внесении изменений в устав Общества и утверждении его в новой редакции.

С материалами по вопросу повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Могилев, ул. Вишневецкого, 20 (кабинет №14 члена наблюдательного совета Общества) в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 9 марта 2022 года с 9.00 до 16.00 часов.

Регистрация участников собрания будет производиться с 13.45 до 14.00 часов в день и по месту проведения собрания при предъявлении акционером – паспорта; представителя акционера – паспорта и доверенности.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 марта 2022 года.

Наблюдательный совет ОАО “НИИстромавтолиния”